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行动购物:马德里约60名中国黑手党被云顶集团手机登录

国家警察局和税务局正在Fuenlabrada(马德里)的Cobo Calleja多边形区开展购物行动,针对一家致力于洗钱的中国犯罪组织,从亚洲进口商品,预计约有60名被云顶集团手机登录。

调查的来源向Efe表明,自黎明以来,国家警察局的毒品和有组织犯罪部门(Udyco)以及经济和财政犯罪部门(UDEF)的一百多名代理人以及税务局工作在Cobo Calleja拘留了数十名中国公民。

除了逮捕外,这些代理商还在这个工业区和一些私人住宅中执行约30项记录,同时该业务继续开放并扩展到巴塞罗那和塞维利亚等其他省份,尽管这种做法更为残留。咨询消息来源。

马德里的第23号指令法院指示购物行动,其中调查了洗钱,税务欺诈,违禁品,文件伪造和属于犯罪组织的犯罪行为。

消息来源提醒Efe,这是一个与2012年10月被拆除的特征非常类似的情节,其名称为Emperador行动,并认为警察政变是西班牙最大的洗钱和税收犯罪网络之一。

总共约有90人被捕,108人被记录,其中有超过一千万欧元被缉获。

中国商人高平是该阴谋的领导人,并被监禁,但由于司法错误,他在一个月后被释放。 2013年4月,他再次因逃生风险和新出现的事实而被监禁,并在支付40万欧元保释金之后一直待在监狱里,直到2015年7月。

该网络每年洗钱2亿至3亿欧元,不仅涉及中国公民,还涉及公职人员 - 国家法院法官费尔南多·安德鲁(Fernando Andreu)的判决使几名警察 - 商人和政治人员归咎于此。

在检测到来自中国的“一百到一百”产品的集装箱到货时出现了几处不合规定情况后,该地块被揭开。

后来,人们发现被云顶集团手机登录正在粉饰通过两种“作案手法”产生的“黑钱”:一种“粗糙”,包括用汽车或火车运往中国的袋子取钱,以及第二种方法。一群西班牙人和以色列人在前线公司的避税天堂洗钱。

所有产生的资金随后用于创建其他公司,这导致调查与卡拉OK或餐馆等业务有关的其他相关犯罪,以及卖淫或敲诈勒索。