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飞镖选手以240万英镑的增值税欺诈行为被判入狱两年

一名维冈男子是六人帮中的一员,其中包括一名前英国税务及海关总署员工,他们因偷窃超过240万英镑的增值税而被判入狱24年。

现年54岁的斯蒂芬· 的半职业飞镖选手他的身份和公司被用作欺诈的一部分。

这个团伙本周在Southwark Crown Court被判犯有阴谋欺骗公共收入的罪名。

他们使用来自苏格兰Moray的前税务办公室工作人员苏珊娜格林(Susanne Green)提供的内幕消息,以欺诈手段申请数百万美元的增值税还款。 她被法官描述为欺诈的“关键”。

Maish以绰号“魔术师”的名义参加了对抗16位世界冠军菲尔泰勒等飞镖明星的比赛,被判入狱两年,并被取消担任导演三年的资格。

一项为期三年的调查发现,前HMRC员工Green已经利用她在埃塞克斯郡Southend的电子支付团队工作的职位来识别未分配的增值税,并以欺诈手段向其他地方支付。

(左上方)Susanne Green,Stephen Maish,Michael Perry(左下角)Michael Myatt,Daniel Weidner和Arthur Lee

调查发现,来自埃塞克斯的55岁的亚瑟·李(她与格林有关系)收到了她的详细信息,并将其传递给了来自埃塞克斯的不合格会计师Michael Perry 46和来自汉普郡的47岁的Daniel Weidner。

然后,他们利用客户的公司为自己申请增值税。

56岁的Maish,Lee和伦敦人Michael Myatt允许他们的身份和公司被用作欺诈的一部分。

当合法的纳税人询问为什么他们向HMRC支付的款项没有记入增值税账户时,调查就曝光了。 Green和另外三笔付款都被错误分配给同一个错误的交易者。

HMRC的助理主管内部治理刑事调查,欺诈调查服务Joff Parsons说:“Green,Lee,Perry和Weidner处于高度复杂欺诈的最前沿。

“如果英国皇家税务与海关总署没有阻止他们,他们可能会企图在蓄意攻击公共钱包时偷走数百万美元,但由于他们的欺诈行为,他们现在面临超过24年的监禁。”

判决绿色,她的荣誉法官乔安娜科纳说,格林表现出“巨大的信任违约”。

格林利用她不义之财的收益来支付丰田Rav4车和昂贵的假期,其中包括一辆拉斯维加斯。

正在进行没收程序以追回该团伙的犯罪利润。